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宏观要闻媒体报道多家全球银行涉及非法资金转移后，银行股全面暴跌并拖累股指大幅下跌 |
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 编辑：严衍 发布时间：2020.09.21 13:00 据路透社(Reuters)报道，BuzzFeed和其他媒体援引银行向政府提交的机密文件的报道称，尽管有关于资金来源的危险信号，但几家全球银行在近二十年的时间内仍转移了大笔据称非法的资金。 媒体报道的根据是银行和其他金融公司向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)提交的可疑活动报告(SAR)。 SAR报告由BuzzFeed News获得，并已与国际调查记者协会(ICIJ)和其他媒体组织共享，SAR报告的数量超过2100份。 ICIJ称，这些文件包含了1999年至2017年之间价值超过2万亿美元的交易信息，这些信息被金融机构的内部合规部门标记为可疑。SAR本身并不一定是不法行为的证据，ICIJ表示，泄露文件仅是FinCEN提交的报告的一小部分。 ICIJ报道称，文件中出现最多的是5家全球银行是：汇丰银行(HSBC)，摩根大通(JPMorgan)，德意志银行(Deutsche Bank)，渣打银行(Standard Chartered)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)。 SAR在全球制止洗钱和其他犯罪活动提供了关键情报。周日的媒体报道描绘了这样一幅图景：一个资源匮乏且不堪重负的银行系统，允许大量非法资金在其中流动。 根据美国财政部货币监察长办公室的数据，从首次发现可报告交易之日起，一家银行最多可以有60天的事件提交SAR。ICIJ的报告说，在某些情况下，银行在处理可疑交易数年后才上报。 报告还说，SAR还显示，银行经常向在英属维尔京群岛等离岸避风港注册的公司转移资金，而他们并不知道该账户的最终所有者时说。据称，各大银行的员工经常使用Google搜索来了解谁是大笔交易的幕后黑手。 报告强调的交易类型包括：摩根大通为委内瑞拉(Venezuela)，乌克兰(Ukraine)和马来西亚(Malaysia)的潜在腐败个人和公司处理的资金；通过汇丰银行转移庞氏骗局资金；以及德意志银行处理乌克兰亿万富翁有关的资金。 贸易集团国际金融研究所(Institute of International Finance)的首席执行官蒂姆·亚当斯在一份声明中说：“我希望这些发现能促使政策制定者采取紧急行动，进行必要的改革。正如今天的报告所指出的那样，金融犯罪的影响不仅限于金融部门，而且对整个社会构成了严重威胁。” 汇丰银行在给路透社的一份声明中说：“ICIJ所提供的所有信息都是历史性的。”该银行表示，截至2012年，“汇丰银行开始了长达数年的努力，以全面改善其在60多个辖区打击金融犯罪的能力。” 渣打银行在向路透社发表的一份声明中说：“我们非常认真地打击金融犯罪，并在合规计划上进行了大量投资。” 纽约梅隆银行告诉路透社，它无法对特定的SAR发表评论。该银行表示：“我们完全遵守所有适用的法律和法规，并协助当局进行开展工作。” 摩根大通在一份声明中说，“有数千人和数亿美元致力于这项重要工作。我们在反洗钱改革中发挥了领导作用。” 德意志银行在一份声明中表示，ICIJ“报告了一些历史性问题”，“我们投入了大量资源来加强控制，我们非常专注于履行我们的责任和义务。” FinCen在其9月1日的网站上的声明中说，它知道各种媒体打算发布基于非法披露的SAR以及其他文件的一系列文章，并表示“未经授权披露SAR是一种会影响美国(America)国家安全的犯罪行为。” 美国财政部的拒绝就FinCen的声明发表评论。 亚洲时段，该报道所涉银行全面暴跌，并拖累主要股指大幅下跌。宏观要闻 >>
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